प्रवर्तन निदेशालय ने राज कुंद्रा की 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की, शिल्पा शेट्टी के पति के खिलाफ बिटकॉइन घोटाले में एक्शन – डिजायर न्यूज़
प्रवर्तन निदेशालय ने राज कुंद्रा की 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की, शिल्पा शेट्टी के पति के खिलाफ बिटकॉइन घोटाले में एक्शन – डिजायर न्यूज़
डिजायर न्यूज़ नई दिल्ली – बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति, बिजनेसमैन और एक्टर राज कुंद्रा एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ईडी ने बिटकॉइन फर्जीवाड़ा केस में उनके खिलाफ एक्शन लिया है। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने राज कुंद्रा की 98 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है, जिसमें जुहू का फ्लैट और पुणे में का बंगला भी शामिल है। इससे पहले राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में फंस गए थे, जिसमें उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। हालांकि बाद में राज कुंद्रा को जमानत मिल गई थी। राज कुंद्रा पहले भी प्रोन मूवीज बनाने के चक्कर में जेल जा चुके है।
मेसर्स वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिंपी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और अन्य MLM एजेंट्स ने करीब 6600 करोड़ रुपये की बिटकॉइन साल 2017 में फर्जी वादों के आधार पर इन्वेस्टर्स से हासिल किए, जिन्हें 10 परसेंट रिटर्न्स का भरोसा दिया गया था और उन्हें बिटकॉइन माइनिंग में निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया, ये एक तरह की पोंजी स्किम थी. आरोप है कि इस घोटाले के मास्टरमाइंड से राज कुंद्रा ने 285 बिटकॉइन हासिल किए थे, ये बिटकॉइन अमित भारद्वाज ने निवेशकों से धोखा कर हासिल किए और यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग में इन्वेस्ट किए.
राज कुंद्रा के पास इस घोटाले के प्रोसीड ऑफ क्राइम से 285 बिटकॉइन आए, जिनकी कीमत आज की तारीख में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की है. ED ने इस मामले में रेड कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. 17 दिसंबर 2023 को सिंपी भारद्वाज, 29 दिसंबर 2023 को नितिन गौर और 16 जनवरी 2023 को अखिल महाजन गिरफ्तार हुए थे, सभी अभी जेल में हैं. इस मामले के मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश ED कर रही है. इस मामले में इससे पहले ED 69 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है.
ED ने एक्स पर ट्वीट किया कि रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा की करीब 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है। PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत, राज कुंद्रा की इस संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसमें जुहू में स्थित फ्लैट भी शामिल है, जो अभी राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। राज कुंद्रा के नाम पर जो इक्विटी शेयर हैं, उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। मालूम हो कि अभी भारत में क्रिप्टोकरंसी और बिटकॉइन के माध्यम से बिजनेस करना गैरकानूनी है। लेकिन राज कुंद्रा ने बिटकॉइन के जरिए कथित तौर पर बिजनेस किया और इसके लेन-देन में हेरफेर की।
सूत्रों के हवाले से इससे पहले साल 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने राज कुंद्रा से 2000 करोड़ के बिटकॉइन घोटाला मामले में पूछताछ की थी। ईडी के एक अधिकारी ने तब बताया था कि ठाणे क्राइम ब्रांच में दर्ज केस के मामले में राज कुंद्रा से पूछताछ की गई। तब अधिकारी ने कहा था कि यह स्पष्ट नहीं है कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की घोटाले में कोई भूमिका है या फिर वह पीड़ित हैं। लेकिन अब जिस तरह से संपत्ति जब्त की गई है, राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुणे के दो बिजनसमैन अमित भारद्वाज और उनके भाई विवेक भारद्वाज ने अपनी कंपनी ‘गेनबिटकॉइन’ के जरिए करीब 8,000 से अधिक लोगों को धोखा दिया। ईडी ने मई, 2018 में महाराष्ट्र पुलिस की FIR के आधार पर गेनबिटकॉइन के अमित भारद्वाज और आठ अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इन दोनों भाइयों ने निवेशकों को सुनिश्चित रिटर्न का वादा कर अवैध क्रिप्टो-मनी स्कीम चलाकर धोखा दिया। दोनों को पुणे पुलिस ने 5 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया था।
राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का विवादों से पुराना नाता है , कभी राज कुंद्रा तो कभी शिल्पा शेट्टी कानून के दायरे में आ ही जाते है। अब 100 करोड़ की सम्पति का जपत होना एक नई मुसीबत लेकर आ गया है। देर से ही सही लेकिन ई डी ने एक्शन तो लिया है।
संजीव शर्मा
एडिटर इन चीफ